"Пирамидный" аферист - миллиардер пойман в Италии

Основатель финансовой пирамиды — екатеринбуржец Алексей Калиниченко, в отношении которого возбуждено 119 уголовных дел, будет экстрадирован из Италии в Россию. Запрос об этапировании крупного мошенника, "нагревшего" более 4 000 россиян на сумму свыше 1 миллиарда рублей, направлен в компетентные органы Генпрокуратурой РФ, — сообщает Уралинформбюро.

Жертвами учредителя и генерального директора компании UTG (United FX — Traders Group) Алексея Калиниченко стали жители Москвы, Питера, Свердловской и Ярославской областей, а также Краснодарского края и других регионов страны. Расследованием широкомасштабного уголовного дела занимается ГУ МВД России по УрФО.

Ход делу был дан после крушения финансовой пирамиды в августе 2006 года, когда клиенты трейдера узнали о прекращении выплат дивидендов инвесторам. Последние принялись выяснять отношение с господином Калиниченко, и дело дошло до массовых обращений обманутых вкладчиков в милицию.

По официальной версии, бизнес Калиниченко строился на торговых операциях на валютном рынке Forex. Для этого основанная им в Санкт-Петербурге компания UTG через дочерние подразделения привлекала средства частных инвесторов в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, других городах России и Белоруссии.

Заявляемая доходность вложений составляла от 30 до 200% годовых, а сделки проводились через посреднические оффшорные фирмы и ряд банков, в том числе екатеринбургское ОАО. В этом же банке находились и счета компаний, контролируемых Калиниченко. Согласно официальной позиции руководства банка, успешная работа трейдера не вызывала опасений и было принято решение о более тесном сотрудничестве — Калиниченко приобрел 20% акций ОАО и вошел в состав Совета директоров. Совместно с данным учреждением они начали выстраивать систему доверительного управления средствами, последний выступил брокером трейдера на рынке Forex. Неожиданно А.Калиниченко проиграл на рынке значительные суммы, в погашение долгов банк изъял все средства с его счетов. Следствие до сих пор выясняет, куда же делись эти деньги. В развернутой в Интернете пиар-акции А.Калиниченко призывал граждан вкладывать средства в подконтрольные ему фирмы.

При этом систематически публиковались в Сети сфальсифицированные отчеты о положительных результатах финансовой деятельности. Полученные от любителей "легких денег" средства злоумышленник перечислял на банковские счета и присваивал. В ходе расследования в отношении А.Калиниченко заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а сам он объявлен в международный розыск. В июне текущего года мошенник был задержан сотрудниками Интерпола в Италии. Теперь решается вопрос о его экстрадиции на Родину, — сообщает агентство.

Источник: https://www.vsluh.ru/