Италия форум
Итальянские мошенники подали миллиардный иск против банка "Апоалим"
Как сообщает информационное агентство ynet, руководство банка "Апоалим" обратилось недавно в отдел полиции по расследованию международных преступлений (ЯХБАЛ) с жалобой на трех граждан Италии, предъявивших банку иск на 1,3 миллиарда долларов.
Представители банка утверждают, что иск, поданный в Окружной суд Тель-Авива при помощи адвоката Назара Ватада из Бака эль-Гарбия, является попыткой мошенничества при отягчающих обстоятельствах.
По данным агентства, три гражданина Италии – Маурицио Контесе, Даниэль Тасиоти и Клод Помфильд, обвиняют банк "Апоалим" в хищении 1,3 миллиарда долларов, якобы переведенных на счет в отделении на улице Яркон в Тель-Авиве из Дании в 2007 году.
Кунеста утверждает, что деньги являются наследством, доставшимся ему от отца, погибшего в 1989 году во время ограбления, и оставившего после себя 13 миллиардов долларов, находившихся в управлении крупной христианской организации в Дании. Сыну должны были достаться 10% суммы, переведенные им в Израиль.
Обвинение заявляет, что после перевода денег в Израиль Кунеста был вынужден 15 раз приезжать в Тель-Авив, однако так и не смог получить свои деньги, каждый раз выслушивая от клерков новые отговорки.
В банке "Апоалим" утверждают, что квитанции и документы о переводе денег в Тель-Авив поддельные, и что подобный перевод никогда не производился.
Наверх страницы